中国武夷:关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-144
债券代码：149777债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
《董事履职评价与薪酬管理制度》《董事履职评价与薪酬管理制度》序号原条款修订后条款
1.0目的
1.1为进一步健全公司管理体为进一步健全中国武夷实业系，完善董事履职评价、薪酬考核、股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，保障公司董事依管理体系，完善董事履职评价、薪1法履行职权，根据《中华人民共和酬考核、激励与约束机制，保障公国公司法》、《上市公司治理准则》司董事依法履行职权，根据《中华等法律、法规及《公司章程》的有人民共和国公司法》《上市公司治关规定，特制定本制度。理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下1简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
4.1（二）外部非独立董事：董
事薪酬为年度津贴，按月发放。在公司领取薪酬的董事如为省管干部，其年度薪酬参照福建省国资委
6.1.2外部非独立董事：外部
2对所出资企业负责人业绩考核结果
非独立董事不在公司领取薪酬。
执行，具体发放方式及金额以福建省国资委下发的年度薪酬批复及相
关文件执行，月薪酬按其上年度月平均薪酬水平预发，年终结算。
7.3公司董事当年履职评价为
5.3公司董事当年履职评价为“不称职”的，董事长可以约谈董
3“不称职”的，董事长可以约谈董事本人，并提出限期改进要求，必事本人。要时可以提请召开董事会或股东大会更换董事人选。
《董事履职评价与薪酬管理制度》作上述修订后，条款序号及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。除上述修订外，其他条款不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年12月30日
2