飞凯材料:第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见

上海飞凯材料科技股份有限公司
第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定上海飞凯材料科技股份
有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议于2023年12月29日召开会议通知于当日以电话和邮件方式送达全体独立董事。鉴于公司根据相关工作的安排需要需尽快召开独立董事专门会议审议相关事宜经全体独立董事确认本次会议已豁免通知期限。本次会议应到独立董事3名实到独立董事3名。全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上本着勤勉尽责的态度基于独立客观的原则对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关于终止部分募集资金投资项目的议案》进行审议并发表如下审查意见:
一.关于终止部分募集资金投资项目的议案经核查 我们认为: 本次终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”并将剩余募集资金调整给其他募投项目事项是公司结合当前市场环境及公司整体经营战略发展规划审慎做出的决定符合公司发展的实际情况并履行了必
要的审批程序内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定合法有效。本次事项是综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需求等因素进行的必要调整有利于优化公司内部资源配置更好地发挥募集资金的经济效益提高公司的核心竞争力进一步为公司和股
东创造更大的效益;不会对公司正常生产经营产生重大不利影响不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
(以下无正文)(此页无正文为《上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见》之签字页)
屠斌(签字):
唐仲慧(签字):
沈晓良(签字):
2023年12月29日