金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2024-003
金陵药业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次（临时）会议通知于2024年1月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2024年1月8日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面
审核意见，内容详见2024年1月10日巨潮资讯网刊登的《监事会关于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。
2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
2024年1月8日