滨海能源:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2024-002
天津滨海能源发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2024年1月10日15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日
上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月
10日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
-1-通过现场和网络投票的股东5人，代表股份56044785股，占上市公司总股份的
25.2286％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56029285股，占上市公司总
股份的25.2217％。通过网络投票的股东2人，代表股份15500股，占上市公司总股份的0.0070％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份16700股，占上市公司总股份的
0.0075％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》具体表决结果如下：
表决结果：同意56044785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意16700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、卢安琪
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议。
2.公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2024年1月11日