纳思达:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2024-003
纳思达股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年
1月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月28日以电子邮件的方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决关联监事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于及其摘要的议案》经核查，监事会认为：《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；本激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求予以实施。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》《公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于的议案》经核查，监事会认为：《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本期权激励计划的顺利实施，确保本期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于核查中涉及的激励对象名单的议案》
监事会经核查《公司2024年股票期权激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单
后认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规固定不得参与
上市公司激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部以 OA 系统公示方式，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于的议案》经核查，监事会认为：《公司中长期事业合伙人计划》的内容符合《公司法》《证券法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定；中长期事
业合伙人计划合法、合规，有利于构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，有效激励核心管理的创业拼搏精神，建立事业合伙人“共识、共创、共担、共享”的合伙机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求予以实施。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司中长期事业合伙人计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
五、以1票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于及其摘要的议案》经核查，监事会认为：《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本员工持股计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求予以实施。
公司监事夏月霞女士、唐向东先生为该员工持股计划的参与对象，已回避表决，由1名非关联监事对本议案进行表决。上述回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会对本议案不形成决议，将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）》《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、以1票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于的议案》经核查，监事会认为：《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
公司监事夏月霞女士、唐向东先生为该员工持股计划的参与对象，应回避表决，由1名非关联监事对本议案进行表决。上述回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会对本议案不形成决议，将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
监事会对此发表了核查意见，《监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保额度的事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足下属子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计新增2024年度担保总额不超过400432.00万元，其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过110000.00万元，为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过290432.00万元。担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。
《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见2024年1月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇二四年一月十二日