中兵红箭:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2024-1
中兵红箭股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时
股东大会现场会议的召开时间为2024年1月15日（星期一）下午
14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15-15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻
-1-石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长魏军先生因工作原因未出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由副董事长王宏安先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共34人，代表股份
574628073股，占公司有表决权股份总数的41.2642%。其中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票
的股东、股东代表或股东委托代理人共计3名，代表股份
353121755股，占公司有表决权股份总数的25.3578%。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东31名，代表股份221506318股，占公司有表决权股份总数的
15.9064％。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%-2-以上股份的股东以外的其他股东）共30人，代表股份20262340股，占公司有表决权股份总数的1.4550％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记
名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意574484073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对129100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意20118340股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2893％；反对129100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6371％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0735％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意574484073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对129100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意20118340股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2893％；反对129100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6371％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0735％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议通过了《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》
总表决情况：同意574471473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727％；反对141700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意20105740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2271％；反对141700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6993％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0735％。
表决结果：该议案获得通过。
-4-4.审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意574464873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对146400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：同意20099140股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1946％；反对146400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7225％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0829％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：何彦周苗奇龙
3.结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
-5-大会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024年1月16日