云南能投:云南能源投资股份有限公司监事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2024-007
云南能源投资股份有限公司监事会
2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年第一次临时会议于2024年1月9日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年1月12日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2024年度日常关联交易预计的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司（子公司）2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司（子公司）生产经营与发展需要，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司本次与新能源公司签署《代为培育协议》，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》、国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
1三、备查文件
公司监事会2024年第一次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2024年1月13日
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