东北制药:第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2024-004
东北制药集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次
会议于2024年1月12日发出会议通知，于2024年1月17日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案具体内容详见2024年1月19日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
1东北制药集团股份有限公司监事会
2024年1月19日
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