美达股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2024-015
广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2024年1月30日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024年1月30日9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024年1月30日9:15－9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）15人，持有表决权股份总数113454182股，占公司有表决权股份的21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东9人，网络表决股份567400股，占公司有表决权股份的0.1074%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份112886782股，占公司有表决权股份的21.3744%。
参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东1名，系青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）持有股份146991124股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之
日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34300000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110898182股。
1（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次次股东大次股东大表决序号议案名称股东大会有会有效表会有效表结果票数票数效表决权股票数决权股份决权股份份总数的比总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）非累积投票议案
1.00关于修订公司章程的议案11331668299.87881055000.0930320000.0282通过
关于修订股东大会议事规则的
2.0011331668299.87881055000.0930320000.0282通过
议案关于修订董事会议事规则的议
3.0011333868299.89821055000.0930100000.0088通过
案
4.00《独立董事工作制度》11331668299.87881155000.1018220000.0194通过
5.00《独立董事专门会议工作制度》11331668299.87881155000.1018220000.0194通过
关于修订监事会议事规则的议
6.0011331668299.87881275000.1124100000.0088通过
案累积投票议案关于提名第十届董事会非独立
7.00应选人数3人
董事候选人的议案选举陈忠为本公司第十届董事
7.0111306198499.6543----通过
会非独立董事选举何卓胜为本公司第十届董
7.0211306198499.6543----通过
事会非独立董事选举陈曦为本公司第十届董事
7.0311306198399.6543----通过
会非独立董事关于提名第十届董事会独立董
8.00应选人数3人
事候选人的议案选举赵向东为本公司第十届董
8.0111326198399.8306----通过
事会独立董事选举林家和为本公司第十届董
8.0211316198399.7425----通过
事会独立董事选举刘洋为本公司第十届董事
8.0311296298399.5671----通过
会独立董事关于公司第十届监事会非职工
9.00应选人数2人
代表监事候选人的提案选举余林燕为本公司第十届监
9.0111296198399.5662----通过
事会非职工代表监事
2选举林钊为本公司第十届监事
9.0211296198399.5662----通过
会非职工代表监事以上议案中第1.00项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次次股东大次股东大股东大会的序号议案名称会的中小会的中小中小投资者票数票数投资者持票数投资者持持有效表决有效表决有效表决权总数比例权总数比权总数比
（%）例（%）例（%）非累计投票议案
1.00关于修订公司章程的议案241850094.62051055004.1275320001.2520
关于修订股东大会议事规则的
2.00241850094.62051055004.1275320001.2520
议案关于修订董事会议事规则的议
3.00244050095.48121055004.1275100000.3912
案
4.00《独立董事工作制度》241850094.62051155004.5188220000.8607
5.00《独立董事专门会议工作制度》241850094.62051155004.5188220000.8607
关于修订监事会议事规则的议
6.00241850094.62051275004.9883100000.3912
案累积投票议案关于提名第十届董事会非独立
7.00应选人数3人
董事候选人的议案选举陈忠为本公司第十届董事
7.01216380284.6558----
会非独立董事选举何卓胜为本公司第十届董
7.02216380284.6558----
事会非独立董事选举陈曦为本公司第十届董事
7.03216380184.6558----
会非独立董事关于提名第十届董事会独立董
8.00应选人数3人
事候选人的议案选举赵向东为本公司第十届董
8.01236380192.4805----
事会独立董事选举林家和为本公司第十届董
8.02226380188.5681----
事会独立董事选举刘洋为本公司第十届董事
8.03206480180.7825----
会独立董事关于公司第十届监事会非职工
9.00应选人数2人
代表监事候选人的提案选举余林燕为本公司第十届监
9.01206380180.7434----
事会非职工代表监事
3选举林钊为本公司第十届监事
9.02206380180.7434----
会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年1月30日
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