酒鬼酒:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-2
酒鬼酒股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会
议通知于2024年1月23日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，
公司第九届监事会将由6人组成，其中职工代表监事2名。
1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下：
表决结果关于公司监事会换届选举的议案同意反对弃权选举严雪波为第九届监事会监事候选人6票0票0票选举李小平为第九届监事会监事候选人6票0票0票选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人6票0票0票选举施晴为第九届监事会监事候选人6票0票0票
2、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。
3、监事候选人需提交股东大会审议。
4、具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2024年2月2日