东安动力:东安动力2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2024-009
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月2日
(二)股东大会召开的地点：东安动力新基地304会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）237700400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.99
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，于显彪董事、王国强董事、李学军
董事、张纯信董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，张跃华监事、栾健监事因工作原因
未能出席；
3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237700400 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237700400 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于补选公司董事的
11074001000000议案》《关于修改的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议事项，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份数的比例为100%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年2月3日