华凯易佰:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2024-006
华凯易佰科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于2024年2月1日通过微信、电话等通讯方式紧急通知。公司于2024年2月2日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司监事会
2024年2月5日