思瑞浦:关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2024-022
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年6月9日，上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年6月10日披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年1月23日披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
2024年2月6日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，并于2024年2月7日披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（修订稿）”）。
1本次交易方案调整后，公司对重组报告书（草案）补充和修订的主要内容如
下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节修订内容目录根据修订情况更新目录
补充和更新交易对方、标的资产、本次交易、备考审阅释义
报告、模拟审计报告、补充法律意见书（一）等释义
1、补充披露了本次交易方案调整情况；
2、更新了本次重组方案简要介绍；
重大事项提示
3、更新了本次重组对上市公司影响；
4、更新了本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
1、根据交易方案调整更新了相关内容；
重大风险提示
2、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
1、补充披露了本次交易方案调整情况；
2、更新了本次交易的具体方案；
第一章本次交易概况3、更新了本次交易对上市公司的影响；
4、更新了本次交易已经履行的程序；
5、新增披露了交易对方艾育林做出的重要承诺
根据最新营业执照及上市公司公告更新上市公司相关信
第二章上市公司基本情况息
1、新增披露了交易对方艾育林的相关情况；
第三章交易对方基本情况
2、更新了交易对方杨小华、白青刚的任职情况
1、更新了标的公司实际控制人杨小华的任职情况；
第四章交易标的基本情况2、根据交易方案调整更新了相关内容；
3、补充更新了标的公司最近三年主营业务发展情况
第七章标的资产评估情况根据交易方案调整及备考审阅报告更新了相关内容新增披露了《发行可转换公司债券及支付现金购买资产第八章本次交易主要合同协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》
相关内容，并根据协议内容调整了相关表述
第九章本次交易的合规性根据交易方案调整更新了相关内容分析
1、根据交易方案调整更新了相关内容；
第十章管理层讨论与分析2、更新了杨小华、白青刚的任职情况；
3、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第十一章财务会计信息更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第十二章同业竞争和关联1、根据交易方案调整更新了相关内容；
交易2、更新了杨小华、白青刚的任职情况
1、根据交易方案调整更新了相关内容；
第十三章风险因素分析
2、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
2重组报告书章节修订内容
1、根据交易方案调整更新了相关内容；
第十四章其他重要事项
2、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第十五章对本次交易的结
更新了独立董事、法律顾问意见论性意见
第十七章备查文件补充国浩律师出具的补充法律意见书（一）
除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年2月7日
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