中钢国际:关于与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》暨关联交易的公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2024-19
中钢国际工程技术股份有限公司
关于与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属
全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟与中钢物业管理有限公司（以下简称“中钢物业”）签署《中钢国际广场租赁合同》。
2．中钢物业是本公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。
3.2024年2月20日，公司第九届董事会第四十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中钢物业签署的议案》，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况公司名称中钢物业管理有限公司
统一社会信用代码 91110000710933454C注册地址及主要办公地址北京市海淀区海淀大街8号法定代表人蒋振宇
企业性质有限责任公司（法人独资）注册资本1000万元成立日期2005年5月18日
物业管理；停车场管理；酒店管理；房地产开发、咨询与服务；房屋租赁；建筑装修、装饰及技术服务、技术咨询、信经营范围
息咨询；国内劳务派遣；汽车租赁（不含九座以上客车）、销售文化用品。餐饮服务。
控股股东中国中钢集团有限公司
中钢物业最近一年及一期的主要财务数据如下：
2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
总资产（万元）4576.1853584.58
净资产（万元）1146.771232.38
2022年度（经审计）2023年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）4053.192544.23
净利润（万元）126.9685.62中钢物业是本公司控股股东中钢集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，中钢物业是本公司的关联方。
中钢物业不是失信被执行人。中钢物业历年来均未发生违约情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，中钢物业具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况本次关联交易的标的为中钢国际有限公司拥有的位于海淀区大街8号的中
钢国际广场的部分办公场所，产权清晰。
四、关联交易的定价政策及定价依据近年来，中钢设备办公所在地区同级写字楼租赁价格普遍为10-14元/天/平米左右。本次租赁价格在参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商确定。五、《中钢国际广场租赁合同》的主要内容
中钢物业（出租人）拟与中钢设备（承租人）签署《中钢国际广场租赁合同》，协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中钢设备承租中钢国际广场办公场所合计总面积17.496.85平方米。办公室租金为每天每平方米8.5元，物业管理费为每天每平方米1.5元，库房物业管理费为每天每平方米1.5元。三年合计约19048.70万元。此外，公司还需按照实际发生额支付水电等各项杂费，三年合计约800万元。租金、物业管理费、水电等各项杂费均由中钢物业每月发放收费通知单，由中钢设备按月支付。协议在双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
中钢物业是我公司控股股东中钢集团下属子公司，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）为中钢物业和我公司的间接控股股东。截至披露日，我公司与中国宝武及其下属企业本年度累计已发生日常采购、销售类关联交易总
金额为3256.50万元，与中钢物业已发生租金、物业管理费、水电等各项杂费总金额为847.77万元。
八、独立董事过半数同意意见
议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。九、备查文件
1．第九届董事会第四十次会议决议
2．第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024年2月20日