国药一致:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-06
国药集团一致药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2024年1月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-02）；
2、公司于2024年2月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-05）。
本公司2024年第一次临时股东大会召开期间无其他增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：2024年2月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
12024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日
09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人40人、代表股份323433621股、占本公司有
表决权总股份 58.1125%。其中，A 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 316196980 股，占本公司 A股股东有表决权股份总数 65.1665%；
B 股股东及股东代理人 32 人、代表股份 7236641 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数10.1423%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份
319135239股，占公司有表决权总股份的57.3401%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东9人，代表股份4298382股，占公司有表决权总股份的0.7723％。
2（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案2；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案1、3。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订公司的议案》
表决情况：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东32343362132338223199.9841%513900.0159%--
与会 A股股东 316196980 316174580 99.9929% 22400 0.0071% - -
与会 B股股东 7236641 7207651 99.5994% 28990 0.4006% - -
中小投资者114336331138224399.5505%513900.4495%--
表决结果：通过
2、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东32343362132338223199.9841%513900.0159%--
与会 A股股东 316196980 316174580 99.9929% 22400 0.0071% - -
与会 B股股东 7236641 7207651 99.5994% 28990 0.4006% - -
中小投资者114336331138224399.5505%513900.4495%--
表决结果：通过3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
3表决情况：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东32343362132332997199.9680%1036500.0320%--
与会 A股股东 316196980 316122320 99.9764% 74660 0.0236% - -
与会 B股股东 7236641 7207651 99.5994% 28990 0.4006% - -
中小投资者114336331132998399.0935%1036500.9065%--
表决结果：通过，李进雄先生当选公司第九届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：廖名宗、陈旭光
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药一致2024年第一次临时股东大会决议；
2、国药一致2024年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年2月29日
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