欣旺达:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2024-023
欣旺达电子股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及子公司
关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称“山东吉利欣旺达”）发生日常关联交易不超过121100万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称“山东锂安”）发生日常关联交易不超过500万元，与关联方深圳锂安技术有限公司（以下简称“深圳锂安”）发生日常关联交易不超过500万元。2023年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为15957.48万元，与关联方山东锂安和深圳锂安未发生关联交易；2024年初至2024年1月31日期间公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达交易金额为299.20万元（不包括本年度发生了对以前年度关联采购的退回378.04万元），与关联方山东锂安、深圳锂安发生的关联交易金额均为0万元。
2024年2月29日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事王威先生回避表决，独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司及子公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
12024年度公司及子公司与山东吉利欣旺达、山东锂安、深圳锂安的日常关联
交易预计具体情况如下：
本年初截至2024年预计2024上年发生
1月31日
注5关联交易年总额金额关联交易类别关联方关联交易内容已发生金定价原则（单位：（单位：额（单万元）万元）
位：万
元）
调机物料、设备、
生产线体、工业
品、检测、售电、
向关联人销售山东吉利欣标准零部件、电芯
市场定价85000.00299.209634.11注1
产品、商品旺达及相关配件、餐
饮、环境、安保、物业设施维护等销售业务
电芯及相关配件、向关联人采购山东吉利欣注4
废旧电池、生产废市场定价35000.00-378.043532.06注1
产品、商品旺达料等采购业务山东吉利欣园区宿舍等租赁业
租赁市场定价100.000.000.10注1旺达务向关联人提供山东吉利欣
劳务服务等业务市场定价1000.000.002791.20注1劳务旺达向关联人采购注2
山东锂安售后服务等业务市场定价500.000.000.00
产品、商品向关联人采购注3
深圳锂安售后服务等业务市场定价500.000.000.00
产品、商品
注1：欣旺达董事长、总经理王威先生同时担任山东吉利欣旺达的董事，故认定山东吉利欣旺达为公司关联方。
注2：公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定山东锂安为公司关联方。
注3：深圳锂安为山东锂安的全资子公司，公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定深圳锂安为公司关联方。
注4：向关联人山东吉利欣旺达采购产品、商品交易类别为负值的原因为本年度发生了对以前年度关联采购的退回。
注5：上述列表所示中，财务数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2实际发
实际发生预计2023年总生额与注1关联交易类金额披露日期及索关联方关联交易内容额（单位：万预计金别（单位：引元）额差异
万元）
（%）
调机物料、设
备、生产线向关联人销
山东吉利欣体、工业品、
售产品、商9634.1149950.0080.71详见公司2023
旺达检测、售电、品年1月6日于能源数字化平巨潮资讯网披台等销售业务
露的公告：
向关联人租山东吉利欣光伏发电屋顶0.0050.00100.00《关于2023赁旺达租赁年度新增日常向关联人采
睿克微 MIC 麦克风 0.00 300.00 100.00 关联交易预计购原材料的公告》（公向关联人采
氮甲基吡咯烷告编号：2023-原材料加工
003）
向关联人销
废料、梯次电
售产品、商派尔森928.51110000.0099.16芯回收品详见公司2023向关联人采山东吉利欣年7月15日
购产品、商采购业务3532.0650000.0092.94旺达于巨潮资讯网品
披露的公告：
山东吉利欣园区宿舍等租《关于2023租赁0.1030.0099.65旺达赁业务年度新增日常关联交易预计的公告》（公向关联人提山东吉利欣劳务服务等业
2791.203000.006.96告编号：2023-
099）
2023年度公司与上述关联方日常关联交易的
实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实差异的说明际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、大差异的说明公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
3注1：上述列表所示中，财务数据未经审计。
注2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、关联人基本情况及关联关系
（一）山东吉利欣旺达动力电池有限公司
1、基本情况介绍
公司名称：山东吉利欣旺达动力电池有限公司
统一社会信用代码：91370400MA9501F81Q
成立日期：2021年9月24日
企业类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：山东省枣庄高新区张范街道宁波路88号
法定代表人：叶智林
经营范围：一般项目：电池销售；汽车零配件批发；电子产品销售；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；发电机及发电机组销售；汽车零部件及配件制造；
发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；电工机械专用设备制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；软件开发。
控股股东：浙江吉润汽车有限公司
实际控制人：李书福
与上市公司关联关系:欣旺达董事长、总经理王威先生同时担任山东吉利欣
旺达的董事，故认定山东吉利欣旺达为公司关联方。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，山东吉利欣旺达不是失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目2022年1-12月/2022年12月31日2023年9月30日/2023年1-9月总资产118165.10220411.88
总负债115678.53219016.54
净资产2486.581395.34
营业收入-16854.38
利润总额-9305.37-5791.23
净利润-6979.03-5791.23
4注1：上述列表所示中，2022年财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
3、山东吉利欣旺达的股权结构
股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）
浙江吉润汽车有限公司4150.0041.50
欣旺达动力科技股份有限公司3000.0030.00
吉利汽车集团有限公司2850.0028.50
合计10000.00100.00
（二）山东锂安新能源有限公司
1、基本情况介绍
公司名称：山东锂安新能源有限公司
统一社会信用代码：91370400MABLMEH7XD
成立日期：2022年4月22日
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：山东省枣庄高新区锦水长街（互联网小镇）1号楼
法定代表人：姜久春
经营范围：新兴能源技术研发；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；充电桩销售；配电开关控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；
通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；网络设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东：深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）
实际控制人：姜久春
与上市公司关联关系：公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生
对其产生重大影响的公司，故认定山东锂安为公司关联方。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，山东锂安不是失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目2022年1-12月/2022年12月31日2023年9月30日/2023年1-9月
5总资产71.5061.97
总负债9.3814.35
净资产62.1247.62
营业收入1.893.85
利润总额-39.37-164.49
净利润-39.37-164.49
注1：上述列表所示中，2022年财务数据未经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
3、山东锂安的股权结构
股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）
深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）160.0032.00
深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司100.0020.00深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有
100.0020.00限合伙）
姜久春90.0018.00
深圳弗能科技合伙企业（有限合伙）50.0010.00
合计500.00100.00
（三）深圳锂安技术有限公司
1、基本情况介绍
公司名称：深圳锂安技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GXK9H1B
成立日期：2021年8月9日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：500万元人民币
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路2号新时代共荣工业园A3栋二层
法定代表人：姜久春
经营范围：一般经营项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；
互联网数据服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；充电桩销售；
配电开关控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:汽车零部件及配件制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；网络设备制造。
6控股股东：山东锂安新能源有限公司
实际控制人：姜久春
与上市公司关联关系:深圳锂安为山东锂安的全资子公司，公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定深圳锂安为公司关联方。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，深圳锂安不是失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目2022年1-12月/2022年12月31日2023年9月30日/2023年1-9月总资产167.62101.00
总负债111.0185.41
净资产56.6115.59
营业收入152.67242.92
利润总额-283.99-99.54
净利润-284.00-99.54
注1：上述列表所示中，2022年财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
3、深圳锂安的股权结构
股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）
山东锂安新能源有限公司500.00100.00
合计500.00100.00
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据公司及子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。
交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。
（二）关联交易协议签署情况具体关联交易协议由公司及子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司及子公司日常经营性交易及业务，是公司及子公司业务发展及经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及子公司持续稳定经营，
7是合理的、必要的。
（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联
人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年2月29日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
经审阅公司提交的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为上述关联交易是公司日常经营发展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
公司独立董事针对公司2023年度与相关关联方日常关联交易的实际发生额
与预计金额存在差异、2024年度日常关联交易预计的事项发表了审核意见，认为：
1、2023年度公司与相关关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况；
2、该议案的关联交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
3、该议案的关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是
中小股东和公司利益的情形；
4、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有
关法律法规的规定。
综上，我们一致同意2024年度日常关联交易预计的事项。
六、监事会意见8公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：上述关联交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
2、第六届监事会第五次会议决议。
3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2024年2月29日
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