滨海能源:第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2024-020
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次
会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A股股票事项的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
2.关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股
1有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
三、备查文件
1.第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2024年3月13日
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