飞亚达:2023年度监事会工作报告

飞亚达精密科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，认真履行监事会职责。现就公司2023年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
2023年，公司共召开6次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：
会议召开日期会议届次会议决议事项
审议通过了2022年度报告、2022年度利
润分配、2023年度日常关联交易预计、
2023年度对子公司担保额度预计、2022年
2023年3月16日第十届监事会第九次会议
度内部控制自我评价报告、回购注销部分
A 股限制性股票、回购部分境内上市外资
股（B股）股份等事项。
2023年4月21日第十届监事会第十次会议审议通过了2023年第一季度报告。
审议通过了关于回购注销部分 A股限制性
2023年5月15日第十届监事会第十一次会议股票的事项。
审议通过了2023年半年度报告、向全资子
2023 年 8月 21日 第十届监事会第十二次会议 公司增资、回购注销部分 A 股限制性股票的事项。
2023年10月19日第十届监事会第十三次会议审议通过了2023年第三季度报告。
2023年12月11日第十届监事会第十四次会议审议通过了关于拟变更监事的事项。
监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、监事会对有关事项的监督核查情况
1、公司规范运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会或股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督，监事会认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法合规；董事、高级管理人员尽职履责，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、核查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况、财务报告等进行了核查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。
3、审核定期报告情况
报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议公司定期报告的程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、核查关联交易情况
监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司2023年度发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、核查公司 A股限制性股票回购注销情况
监事会对公司回购注销部分 A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，认为有关审议程序合法合规。。
6、核查公司内部控制运行情况
监事会对公司2023年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，各项经营活动严格按照内控制度的规定进行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
7、核查公司内幕信息知情人管理情况监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定，如实、完整记录内幕信息公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，公司内幕信息知情人管理流程合法合规。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司监事会
二○二四年三月十四日