亚星客车:亚星客车2024年第二次临时股东大会会议资料

扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二四年第二次临时股东大会会议资料扬州亚星客车股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
二 O 二四年三月扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二四年第二次临时股东大会会议资料
一、2024年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点
（一）召开方式现场会议投票及网络投票相结合的方式。
（二）现场会议召开时间、地点
时间：2024年3月29日14：00
地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司316会议室
（三）网络投票系统、时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2024年3月29日至2024年3月29日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、2024年第二次临时股东大会议程
（一）会议召集人：公司董事会
（二）议程
1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
2.向大会报告议案；
3.股东发言、提问；
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4.大会表决（休会、计票）；
5.宣布表决结果；
6.通过会议决议；
7.律师发表法律意见；
8.宣布现场会议结束。
三、2024年第二次临时股东大会议案资料议案序号议案名称非累积投票议案
1关于预计2024年度日常关联交易的议案
2关于补选公司独立董事的议案
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议案1:关于预计2024年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司的日常关联交易主要包括承租关联人厂房及设备，向关联人采购整车、零部件、材料等，向关联人销售整车、零部件、材料等，向关联人提供劳务、动能、服务等，接受关联人提供的劳务、服务等。为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，公司对2023年度日常关联交易执行情况进行了统计，并对2024年日常关联交易做出了预计，具体情况如下：
2023年度日常关联交易执行情况如下：
单位：万元
2023年预2023年实际预计金额与实际发
关联交易类别关联人计金额(万发生金额生金额差异较大的元）(万元）原因潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬承租工业厂房26002497.12州）亚星汽车有限公司）承租动能设备及其潍柴（扬州）投资有限公司1000492.89他设备
关联租赁小计36002990.01
采购材料、发动机、
新能源动力总成等、销量未达到预算
潍柴动力股份有限公司及其附属公司100008581.58
接受劳务及相关服量，采购额不足务销量未达到预算
采购材料、变速箱等陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司2500750.56量，采购额不足销量未达到预算
采购材料、零部件等潍柴新能源动力科技有限公司4500768.53量，采购额不足销量未达到预算
陕西汉德车桥有限公司40002289.20
采购材料、车桥等量，采购额不足采购设备、接受劳销量未达到预算潍柴（扬州）投资有限公司5026.98
务、固废处置量，采购额不足采购整车、材料、零销量未达到预算潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司2500010511.03
部件、接受劳务量，采购额不足采购整车及材料、零销量未达到预算
中通客车股份有限公司100075.82
部件等量，采购额不足销量未达到预算
山东通盛汽车科技有限公司15001120.99
采购材料、零部件等量，采购额不足采购材料、整车、零销量未达到预算
中国重汽集团济南商用车有限公司2500-
部件等量，采购额不足采购材料、整车、零潍柴新能源商用车有限公司400054.04销量未达到预算
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部件等量，采购额不足接受劳务潍柴（扬州）特种车有限公司101.24
采购商品/接受劳务或服务小计55060.0024179.97
销售配件、整车、提
潍柴动力股份有限公司及其附属公司65005729.74供服务等客户需求量下降
销售配件、整车等山东潍柴进出口有限公司63003589.80客户需求量下降潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬提供动能及服务等2006.11州）亚星汽车有限公司）客户需求量下降
销售配件、提供劳务潍柴（扬州）特种车有限公司6000890.10及动能等客户需求量下降
销售整车、零部件、
材料、提供动能、服潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司80004963.07务等客户需求量下降
销售整车、零部件、
潍柴新能源商用车有限公司2000728.06材料等客户需求量下降
销售配件、整车等中国重汽集团济南商用车有限公司2000149.12客户需求量下降
销售配件、整车等中国重汽集团济南特种车有限公司400057.81客户需求量下降
销售整车同心智行物流科技（济南）有限公司1500012081.42客户需求量下降
销售商品/接受劳务或服务小计5000028195.23融资租赁服务山重融资租赁有限公司2003客户需求量下降
注：2023年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2023年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
预计2024年全年日常关联交易的基本情况如下：
（一）承租关联人厂房及设备
单位：万元
2024年初至
2024年预2023年实际2024预计金额与
2024年2月20
关联人关联交易内容计金额发生金额2023实际发生金日已发生金额(万元）(万元）额差异较大的原因（万元）潍柴（扬州）投资有限公司承租厂房2600199.852497.12潍柴（扬州）投资有限公司承租设备70041.26492.89根据2024年经营计划预计潍柴（扬州）特种车有限公司承租设备800--
潍柴控股集团有限公司及其附属公司小计4100241.112990.01
合计4100241.112990.01
（二）向关联人购买原材料，接受关联人提供的劳务、服务等
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单位：万元
2024年初至
2024年预2023年实2024预计金额与
2024年2月20
关联人关联交易内容计金额际发生金额2023实际发生金额日已发生金额(万元）(万元）差异较大的原因（万元）
采购整车、零部潍柴（扬州）亚星新能源商
件、材料等，接505005622.3110511.03用车有限公司
受劳务、服务等
采购发动机、新
能源动力总成、潍柴动力股份有限公司及其
零部件、材料153001.958581.58附属公司等，接受劳务、服务等
采购整车、零部
潍柴新能源商用车有限公司件、材料等，接3300-54.04受劳务、服务等采购新能源三潍柴新能源动力科技有限公
电系统、电池、17000-768.53司
零部件、材料等
采购车桥、零部
陕西汉德车桥有限公司7000-2289.20
件、材料等
陕西法士特齿轮有限责任公采购变速箱、零
7000142.45685.87
司部件、材料等根据2024年经营
法士特伊顿（宝鸡）轻型变采购变速箱、零
1000-64.68计划预计
速器有限责任公司部件、材料等
潍柴控股集团有限公司及其接受劳务、服务
900-1.24
附属公司等
采购设备、接受潍柴（扬州）投资有限公司300-26.98固废处置
潍柴控股集团有限公司及其附属公司小计1023005766.7122983.15
采购整车、零部
中通客车股份有限公司件、材料等，接100000.8575.82受劳务、服务等
采购空调、座
山东通盛汽车科技有限公司椅、零部件、材200015.931120.99料等
中国重汽集团氢动能汽车创采购整车、零部
3000--
新中心有限公司件、材料等
采购整车、零部中国重型汽车集团有限公司
件、材料等，接5000--及其附属公司
受劳务、服务等
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中国重型汽车集团有限公司及其附属公司小
2000016.781196.81
计
接受劳务、服务
山推工程机械股份有限公司300--等
合计1226005783.4924179.96
因公司2024年将继续开拓市场，实现产销量的增长，故向关联人购买原材料，接受关联人提供的劳务、服务等关联交易将有所增加。
（三）向关联人销售产品、商品、提供劳务、动能、服务等
单位：万元
2024年初至
2024年预2023年实2024预计金额与
2024年2月20
关联人关联交易内容计金额际发生金额2023实际发生金额日已发生金额(万元）(万元）差异较大的原因（万元）
销售整车、零部潍柴（扬州）特种车有件、材料等，提
155000.37890.10
限公司供劳务、动能、服务等
潍柴新能源商用车有限销售整车、零部
5000-728.06
公司件、材料等
销售电池、零部潍柴（扬州）亚星新能件、材料等，提
11400319.524963.07
源商用车有限公司供劳务、动能、服务等
山东潍柴进出口有限公销售整车、零部
32000439.383589.80
司件、材料等
Weichai-Rus Tradein根据2024年经营计vest Ltd. （潍柴俄罗 销售整车、零部
5000--划预计
斯投资与贸易有限公件、材料等
司）
潍柴伊斯坦布尔机械设销售整车、零部
2500-50.98
备贸易有限公司件、材料等
WEICHAI SINGAP
销售整车、零部ORE PTE LTD（潍柴 1000 - 5676.88件、材料等新加坡公司）
潍柴动力股份有限公司销售整车、零部
100047.611.89
及其附属公司件、材料等潍柴（扬州）投资有限提供劳务、动
300-6.11
公司及其附属公司能、服务等潍柴控股集团有限公司及其附属公司小
73700806.8815906.89
计
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中国重汽集团氢动能汽销售整车、零部
1000--
车创新中心有限公司件、材料等
中国重汽集团济南商用销售整车、零部
2000-149.12
车有限公司件、材料等
中国重汽集团济南特种销售整车、零部
4000-57.81
车有限公司件、材料等
中国重汽集团国际有限销售整车、零部
8000--
公司件、材料等
销售整车、零部
中通客车股份有限公司10000--
件、材料等
中国重汽集团泰安五岳提供劳务、动
1000--
专用汽车有限公司能、服务等中国重型汽车集团有限公司及其附属公
26000-206.93
司小计
合计99700806.8816113.82
（四）融资租赁服务
单位：万元
2024年初至
2024年预2023年实2024预计金额与
2024年2月20
关联人关联交易内容计金额际发生金2023实际发生金额日已发生金额（万元）额（万元）差异较大的原因（万元）重汽汽车金融有限公
融资租赁服务500--司根据2024年经营计山重融资租赁有限公划预计
融资租赁服务1000-3司
合计1500-3
上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。
具体内容详见2024年3月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-020）。
本议案已经2024年2月29日公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会
第十八次会议审议通过，现提请2024年第二次临时股东大会审议，请关联股东回避表决。
二〇二四年三月
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议案2:关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
由于陈留平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使独立董事中欠缺会计专业人士，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐高彦女士（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经2024年3月13日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提请2024年第二次临时股东大会审议。
二〇二四年三月
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附件：简历
徐高彦：女，1983年2月生，中共党员，南京大学会计学博士，河海大学会计学副教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问，现任深度智慧科技研究院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事，河海大学会计学副教授。
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