山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-018
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2024年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706会议室以现场和通讯相结合方式召开公司
第七届监事会第十九次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事
4名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未
能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、2023年度监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
二、关于公司2023年度报告及摘要的议案
监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下—1—审核意见：
1.2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司
2023年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
三、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
四、关于公司2023年度利润分配的议案
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监
—2—会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
五、关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决，回避后无法达到过半数有效表决人数，本议案直接提交股东大会审议。
六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
七、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融
资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。
本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议本—3—议案关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
八、关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
九、关于公司 2023 年度社会责任暨 ESG报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山东钢铁股份有限公司监事会
2024年3月30日
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