飞天诚信:关于修订及制订公司治理相关制度的公告

证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2024-013
飞天诚信科技股份有限公司
关于修订及制订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：
序号制度名称审批权限
1股东大会规则（修订）股东大会
2董事会议事规则（修订）股东大会
3独立董事工作制度（修订）股东大会
4独立董事专门会议工作制度（制订）董事会
5董事会审计委员会工作规则（修订）董事会
6董事会提名委员会工作规则（修订）董事会
7董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订）董事会特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2024年4月3日