石基信息:第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事专门会议决议
北京中长石基信息技术股份有限公司
第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024
年第一次独立董事专门会议的会议通知于2024年3月20日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月22日召开。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：
1、审议通过《关于购买 Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经认真审阅相关资料，我们认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议。
1北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事专门会议决议
第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：
独立董事签字：
刘剑锋陶涛娄树林
2024年3月22日
2