深信服:深信服科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

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2023年度董事会工作报告
2023年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将
2023年度董事会工作汇报如下：
一、2023年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2023年，公司共召开了15次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序会议召开会议届次审议议案审议结果号时间1.《关于作废公司2020年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》第二届董事2.《关于公司2020年度限制性股
2023年2
1会第四十七票激励计划首次及预留授予部分审议通过
月1日次会议第二个归属期归属条件成就的议案》3.《关于为子公司提供担保的议案》
第二届董事2023年31《.关于调整募集资金投资项目实
2会第四十八审议通过月14日施期限的议案》次会议1.《公司2022年年度报告及其摘要》2.《公司2022年度董事会工作报
第二届董事告》
2023年43会第四十九3.《公司2022年度总经理工作报审议通过月12日次会议告》4.《关于公司的议案》
1/6序会议召开
会议届次审议议案审议结果号时间
5《.公司2022年度利润分配预案》6.《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》7.《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》8.《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.《2022年度社会责任报告》10.《关于为子公司提供担保的议案》1.《关于公司的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》4.《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案》5.《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案》第二届董事6.《关于召开2022年年度股东大
2023年4
4会第五十次会的议案》审议通过
月24日会议7.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》8.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》9.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》10.《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》1《.关于选举公司第三届董事会董
第三届董事事长及副董事长的议案》
2023年55会第一次会2《.关于选举公司第三届董事会各审议通过月25日议专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
2/6序会议召开
会议届次审议议案审议结果号时间4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》1《.关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2《.关于公司向不特定对象发行可
第三届董事转换公司债券上市的议案》
2023年76会第二次会3《.关于开设向不特定对象发行可审议通过月24日议转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》4.《关于对子公司提供担保的议案》1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司及其摘要的议案》
第三届董事2023年83.《关于为经销商提供担保的议
7会第三次会审议通过月29日案》议4.《关于修订的议案》5《.关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》1《.关于拟变更会计师事务所的议
第三届董事
2023年9案》
8会第四次会审议通过月20日2.《关于拟注销全资子公司的议议案》第三届董事1.《关于向激励对象授予2022年
2023年
9会第五次会度限制性股票激励计划预留部分审议通过
10月9日议限制性股票（第二批）的议案》
第三届董事2023年1.《关于不向下修正“信服转债”转
10会第六次会10月17审议通过股价格的议案》议日1.《关于公司的议案》11会第七次会10月242《.关于使用募集资金置换预先投审议通过议日入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3/6序会议召开
会议届次审议议案审议结果号时间
第三届董事2023年1.《关于召开2023年第一次临时
12会第八次会11月15审议通过股东大会的议案》议日1.《关于公司2022年度限制性股
第三届董事票激励计划首次授予部分第一个
2023年
13会第九次会归属期符合归属条件的议案》审议通过
12月1日议2《.关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》1《.关于修订的议案》2《.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3.《关于作废2020年度限制性股
第三届董事2023年票激励计划部分已授予尚未归属
14会第十次会12月15的限制性股票的议案》审议通过议日5.《关于作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》6.《关于作废2022年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》1.《关于公司2022年度限制性股
第三届董事2023年
票激励计划预留授予（第一批）部
15会第十一次12月28审议通过
分第一个归属期符合归属条件的会议日议案》
(二)报告期内对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
(四)董事会各专门委员会履职情况
4/6报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，战略委员会召开1次会议，审议了公司年度预算决算等议案；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、调整募投项目实施期限等议案；提名委员会
召开1次会议，审议了提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人、提名第三届董事会高级管理人员及证券事务代表候选人等议案；薪酬与考核委员会召开
5次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票
激励计划相关事项等议案。
(五)公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。
(六)董事会换届情况2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成。
二、2024年董事会工作方向
2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
等有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
此外，2024年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。
5/6深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日