神州泰岳：监事会决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2021-034
北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次
会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年年度报告》及摘要经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务决算报告》
监事会认为：公司2020年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》经审核，监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《2021年第一季度报告全文》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于修改的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《落实“关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告”而计提减值及核销应收款项的议案》经审核，监事会认为：公司董事会根据《整改报告》“对会计处理进行如下调整：冲销已实现的累计毛利 0.98 亿元和未实现的累计毛利 0.29 亿元，对应收大唐半导体和大唐微电子的应收款项余额全额计提坏账准备”，需核销及核销冲销大唐半导体设计有限公司和大唐微电子技术有限公司的应收款项合计 1.27亿元，核销后的应收款项余额为 2.76 亿元，已计提的坏账准备余额为 2.76 亿元。
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2021年4月28日