葛洲坝:中国葛洲坝集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

公告编号：2021-008
证券代码：872606 证券简称：大陆康腾 主办券商：首创证券
北京大陆康腾科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5月 11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10920000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，出席 3人，董事陈阳、陈天越因工作原因未出席本次股东大会；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
公告编号：2021-008
3.公司董事会秘书出席会议；
4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、
《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作报告情况。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-008
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020年度监事会工作报告情况。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，汇报公司 2020年度财务状况、经营成果及现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司的议案》
1.议案内容：
根据公司营业目标及业务规划，以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为基础，对 2021年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2021-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司 2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 10920000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
公告编号：2021-008
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：刘阳、安晨欢
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京大陆康腾科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告》
《北京大陆康腾科技股份有限公司 2020年年度股东大会之法律意见书》北京大陆康腾科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日