华兴源创:华兴源创：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-011
苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 13日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360967798
普通股股东所持有表决权数量 360967798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
82.3118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2021年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2021年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
10、 议案名称：关于公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 360967598 99.9999 0 0 200 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
12.01 关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
360967598 99.9999 是
12.02 关于选举张茜女士为
公司第二届董事会非独立董事的议案
360967598 99.9999 是
12.03 关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
360967598 99.9999 是
12.04 关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
360967598 99.9999 是
2、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
13.01 关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案
360967598 99.9999 是
13.02 关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案
360967598 99.9999 是
13.03 关于选举党锋先生为
公司第二届董事会独立董事的议案
360967598 99.9999 是
3、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
14.01 关于选举江斌先生为
公司第二届监事会非职工代表监事的议案
360905576 99.9827 是
14.02 关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
360967598 99.9999 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
7 关于公司 2021年度独立董事薪酬方案的议案
67598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
8 关于公司 2021年度非独立董事薪酬方案的议案
67598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
9 关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案
67598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
10 关于公司利润分配方案的议案
67598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
11 关于公司续聘审计机构的议案
67598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
12.01 关于选举陈文源先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
67598 99.7050
12.02 关于选举张茜女士为公司第
二届董事会非独立董事的议案
67598 99.7050
12.03 关于选举钱晓斌先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
67598 99.7050
12.04 关于选举潘铁伟先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
67598 99.7050
13.01 关于选举陈立虎先生为公司
第二届董事会
67598 99.7050独立董事的议案
13.02 关于选举谈建忠先生为公司
第二届董事会独立董事的议案
67598 99.7050
13.03 关于选举党锋先生为公司第
二届董事会独立董事的议案
67598 99.7050
14.01 关于选举江斌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5576 8.2244
14.02 关于选举顾德明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
67598 99.7050
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会以上议案均属普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会议案 7-14对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年 5月 13日