华星创业：第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2021-040
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次会议于 2021年 4 月 26日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2021
年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7名。由于本次会审议向特定对象发行股票为向杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）发行等事项，朱东成为杭州兆享实际控制人，则朱东成先生本次董事会回避表决，其妹朱东芝女士回避表决，沈力先生在实际控制人朱东成先生控制的其他企业担任职务，沈力先生主动回避表决。会议由董事长朱东成先生主持。会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司修订创业板向特定对象发行 A股股票方案的议案》
因本次向特定对象发行 A股股票方案对杭州兆享认购的数量与金额做了补充约定，公司编制了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(二) 审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合实际情况，公司编制了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(三) 审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司编制了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(四) 审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司编制了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(五) 审议并通过《关于公司的议案》根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，公司制定了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(六) 审议通过《关于公司与特定对象签署的议案》根据公司本次发行方案及公司与杭州兆享签署的《关于认购协议之补充协议（二）》，公司与杭州兆享就本次认购的数量、金额以及违约责任做了补充约定，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于与特定对象签署补充协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
(七) 审议通过《关于公司修订后创业板向特定对象发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》
根据公司本次发行方案，杭州兆享拟参与公司本次向特定对象发行 A股股票，拟认购价款总额不低于 344800800.00元（含本数）、且不超过 476838814.68元（含本数），认购股份数量不低于 75120000.00 股（含本数）、不超过
103886452.00股（含本数）。鉴于杭州兆享为公司的控股股东，杭州兆享参与认购本次向特定对象发行的股份构成关联交易。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，关联董事朱东成、朱东芝、沈力回避表决。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二一年五月一日