特力Ａ：独立董事年度述职报告

深圳市特力（集团）股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2020年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2020年度履职情况汇报如下：
一、独立董事出席董事会、股东大会情况
2020年度，公司共召开 12次董事会会议，5次股东大会。
我们出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席
（次）委托出席
（次）缺席
（次）是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
胡玉明 12 12 0 0 否 1
江定航 12 12 0 0 否 4
张栋 12 12 0 0 否 3
作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员建立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。
我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
二、报告期内，独立董事发表独立意见情况
（一）2020 年 4 月 2 日，公司召开九届董事会第六次正式会议，我们对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2019 年度利润分配方案、公司内部控制自我评价、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、关于会计估计及会计政策变更等发表独立意见，对
公司 2020年度日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
（二）2020年 8月 26日，公司召开九届董事会第八次正式会议，我们对公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见。
（三）2020 年 10 月 29 日，公司召开九届董事会第九次正式会议，我们对公司变更 2020 年度审计机构发表事前认可意见和独立意见。
以上述职，请指正。谢谢！胡玉明 江定航 张栋
2021年 4月 15日