盾安环境：第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-038
浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
4、董事会会议主持人和列席人员会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-037）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日