亿纬锂能：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-074
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过
深交所互联网投票的具体时间为2021年5月10日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表92人，代表公司股份767315175股，占公司总
股本1888865429股的40.6231%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份644948991股，占公司总股本1888865429股的34.1448%；通过网络投票的股东及股东代表共82人，代表公司股份122366184股，占公司总股本1888865429股的6.4783%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5%以上股份股东以外的其他股东共计87人，代表股份122660034股，占公司总股本
1888865429股的6.4938%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于〈公司2020年年度审计报告〉的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果为：
同意767295024股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122639883股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9830%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于〈公司2021年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
表决结果为：
同意767094931股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9713%；
反对204744股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122439790股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9569%；
反对204744股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意767009005股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%；
反对242943股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0317%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122353864股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9457%；
反对242943股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0317%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
关联股东刘建华对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为747796190股，表决结果为：
同意747576046股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9706%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122439890股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的16.3734%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：
同意767049531股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9654%；
反对250144股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122394390股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9510%；
反对250144股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果为：
同意767095031股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9713%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122439890股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9569%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意767247297股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122592156股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9768%；
反对4651股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权63227股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于〈公司2021年监事薪酬方案〉的议案》
表决结果为：
同意767095031股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9713%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意122439890股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的15.9569%；
反对204644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；
弃权15500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派旷小明律师、游越律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2020年度股东大会法律意见书。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日