东信和平：第七届董事会第五次会议决议公告

东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-19
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2021年 4 月 1 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更 2020 年年度股东大会召开时间的议案》。
公司原定于 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，由于部分董事因公务原因，日程安排与上述原定时间冲突，董事会决定将本次股东大会现场会议召开时间由 2021 年 4月 23日下午 14:30变更为 2021 年 4 月 23 日上午 9:30。除上述变更事项外，原股东大会通知的其它事项不变。
《关于变更 2020 年年度股东大会召开时间的公告》（公告编号：2021-20）详见 2021
年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月十日