沙河股份：沙河实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-20
沙河实业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.会议召开的合法、合规性：公司董事会 2021 年 3 月 25 日召开
的第十届董事会第五次会议审议，决定召开本次股东大会。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 72455504 股，占公司有表决权股份总数的 35.9215％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69282391 股，占公司有表决权股份总数的 34.3483％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 3173113股，占公司有表决权股份总数的 1.5731％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 3842113股，占公司有表决权股份总数的 1.9048％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 669000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3317％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 3173113股，占公司有表决权股份总数的 1.5731％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72345004 99.8475％ 64200 0.0886％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3731613 97.1240％ 64200 1.6710％ 46300 1.2051％
2.《关于公司 2020 年度利润分配及分红派息的预案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72279404 99.7570％ 176100 0.2430％ 0 0.0000％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3666013 95.4166％ 176100 4.5834％ 0 0.0000％
3.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72345004 99.8475％ 64200 0.0886％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3731613 97.1240％ 64200 1.6710％ 46300 1.2051％
4.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
71800904 99.0965％ 64200 0.0886％ 590400 0.8148％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3187513 82.9625％ 64200 1.6710％ 590400 15.3665％
5.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
71800904 99.0965％ 64200 0.0886％ 590400 0.8148％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3187513 82.9625％ 64200 1.6710％ 590400 15.3665％
6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
71800904 99.0965％ 64200 0.0886％ 590400 0.8148％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3187513 82.9625％ 64200 1.6710％ 590400 15.3665％
7.《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司是公司控股股东，所持有的股份数 68613391 股回避了表决。
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
3095313 80.5628％ 156400 4.0707％ 590400 15.3665％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3095313 80.5628％ 156400 4.0707％ 590400 15.3665％8.《关于公司 2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72252804 99.7202％ 156400 0.2159％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3639413 94.7243％ 156400 4.0707％ 46300 1.2051％9.《关于公司 2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72187204 99.6297％ 222000 0.3064％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3573813 93.0169％ 222000 5.7781％ 46300 1.2051％
10.《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过。
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72345004 99.8475％ 64200 0.0886％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3731613 97.1240％ 64200 1.6710％ 46300 1.2051％
11.《关于增加公司 2020年度审计费用的议案》
审议结果：通过。
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例（%）
72252804 99.7202％ 156400 0.2159％ 46300 0.0639％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）股份数量
（股）占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例（%）
3639413 94.7243％ 156400 4.0707％ 46300 1.2051％
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告，全文详见公司于
2021 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度独立董事述职报告》。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 何子楹、张婷 ；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2020年度股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.公司2020年度股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告沙河实业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日