思源电气：一季报董事会决议公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-017
思源电气股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2021
年4月12日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年4月22日采取了
书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席
董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文》和《2021
年第一季度报告正文》。
与会董事认为公司2021年第一季度报告客观地反映了公司2021年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2021年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2021年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2021-019号公告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日