*ST宝德：关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告

证券代码：300023 证券简称：*ST宝德 公告编号：2021-046
西安宝德自动化股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）拟以支付现金方
式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12
月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。
2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，并于2021年2月3日前报送有关说明材料并对外披露。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完善，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》予以回复并履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-007、2021-009、2021-010、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2021-015、2021-028）
根据相关法律法规对本次交易相关财务数据时效性的要求，截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对本次交易相关财务数据进行更新与修订；同时，为降低本次交易对上市公司产生的资金压力，公司拟降低本次重组中标的公司的收购比例，预计收购标的公司比例
为51%左右。经沟通，在本次标的公司股份收购比例调整方案最终确定后，陈明辉等参与购
买上市公司老股的交易对方将根据上市公司收购其持有的标的公司股份比例、其能够获得的交易对价及其自身资金情况，与赵敏再次协商确认上市公司股份转让比例，并存在调整或降低赵敏向名品浩博和名品盛麒转让上市公司股份比例的可能性。截至目前，陈明辉等参与购买上市公司老股的交易对方与赵敏尚未就上市公司股份转让比例调整事项协商确定且未签署相关协议。
截至本公告日，拟调整标的公司收购的最终比例谈判仍正在进行中。由于本次拟调整的收购的最终比例交易双方尚在积极协商过程中，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
因本次交易的财务数据已过有效期，相关中介机构正在对本次交易相关财务数据进行更新和修订；同时，各方中介机构就《问询函》中所涉及部分问题的核查工作需要进一步补充相关资料，因此公司预计无法在2021年5月10日完成回复工作，为保证回复内容的准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，延期回复《问询函》，并预计在2021年6月10日（含）前完成回复工作。延期回复期间，公司将继续协调相关各方积极推进《问询函》的回复工作，尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。
公 司 指定 信 息披 露媒 体 为《 中国 证 券报 》、 《 证券 时 报》 和巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二一年五月十日