ST数知：董事会决议公告

证券代码：300038 证券简称：ST数知 公告编号：2021-044
北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第三十次会议。公司于 2021年 4月 16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《2020 年年度董事会工作报告》。
本报告详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事
2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
三、 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要。
《2020年年度报告》及其摘要详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
四、 审议通过《2020 年度财务决算报告》。
《2020年度财务决算报告》详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
五、 审议通过《2020 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归母净亏损 7984261858.72元，母公司实现的净亏损为 4306102428.39元，根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润加上年初未分配利润 50051048.97 元，减去报告期内公司现金分红
29295675.58 元 ， 截 止报 告 期 末， 公司 可 供 股 东分 配 的 利润 为 －4285347055.00 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
六、 审议通过《的议案》。
公司独立董事对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立
意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明以及公司监事会的核查意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》，详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、 审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了审核意见，详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、 审议通过《董事会关于公司 2020 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
大信会计事务所（特殊普通合伙）发表的非标准无保留意见的审计意见，如实体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对该项议案独立董事发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的预案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司独立董事、监事分别对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构发表
了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于董事薪酬事项的议案》。
参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事
2021年的薪酬具体情况如下：
1. 不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取
董事薪酬；在公司任职的董事（包括董事长），依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基础薪酬及绩效薪酬，不再领取董事职务薪酬。
2. 公司独立董事固定领取董事薪酬人民币 12万元/年(税前)。
3. 董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
4. 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。
1. 为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会薪酬与考核委员
会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，兼职董事的高级管理人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，具体情况如下：公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪分为基础薪酬、绩效薪酬两部分。其中，基础薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据其绩效考核情况按年度发放。
2. 公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司董事张志强、张葳属于公司高级管理人员，在表决此项议案时回避表决。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至
2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉
减值准备 61.00亿元。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十五、 审议通过《关于补充确认放弃子公司增资扩股优先认购权的议案》。
本次补充确认的是公司子公司上海锦阜投资管理中心（有限合伙）引入中商
启航实业集团有限公司进行增资，公司放弃优先认购权的事项。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补充确认放弃子公司增资扩股优先认购权的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十六、 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
在出售 Media.Net India Investments Ltd. （以下简称“MNIIL”）交割完成后， MNIIL及其子公司将继续向 BBHI的互联网广告业务继续提供信息技术支持服务，构成日常性关联交易，交割后预计 2021 年度的关联交易金额为 4000万美元。
独立董事对该事项进行了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十七、 审议通过《2021 年第一季度报告》。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2021年第一季度报告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十八、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00 在公司召开 2020 年年度股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日