特发信息：监事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-39
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第七届十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年 4月 23 日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第七届十
七次会议。会议通知于 2021年 4月 13日以书面的方式发送给相关人员。会议由
监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事 3人，实到监事 2人。监事吴锐楷先生由于工作原因不能出席会议，委托监事罗伯均先生代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
该议案需提交 2020年年度股东大会审议。
本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2020年度监事会工作报告》。
2、审议通过公司 2020 年度报告全文及其摘要
监事会认为：公司编制和审议 2020年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
该议案需提交 2020年年度股东大会审议。
3、审议通过公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
该议案需提交 2020年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，同意公司提出
的 2020 年度润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
该议案需提交 2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅公司出具的《2020年度内部控制评价报告》后，认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，公司风险管控能力持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。
公司《2020年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日