TCL科技：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-046
TCL 科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 2:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 3:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计 285 人，代表股份 3689566242 股，占有表决权总股份的27.24 %（截至股权登记日，公司总股本为 14030788362 股，其中公司已回购的库存股份数量为 484206763 股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人） 42 人，代表股份 2260255583 股，占有表决权总股份的 16.69 %；通过网络投票的股东共计 243 人，代表股份 1429310659股，占有表决权总股份的 10.55 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案 1.00：关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案
同意 3684242342 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8557 ％；
反对 5320900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1442 ％；
弃权 3000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0001 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1780186631 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7018 ％；
反对 5320900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2980 ％；
弃权 3000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
议案 2.00：本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
同意 3683395232 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8327 ％；
反对 5058600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1371 ％；
弃权 1112410 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0302 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1779339521 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6544 ％；
反对 5058600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2833 ％；
弃权 1112410 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0623 ％；
议案 3.00：本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
同意 3683415332 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8333 ％；
反对 5058600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1371 ％；
弃权 1092310 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0296 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1779359621 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6555 ％；
反对 5058600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2833 ％；
弃权 1092310 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0612 ％；
议案 4.00：本公司 2020 年年度财务报告的议案
同意 3683395632 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8328 ％；
反对 4755500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1289 ％；
弃权 1415110 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0384 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1779339921 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6544 ％；
反对 4755500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2663 ％；
弃权 1415110 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0793 ％；
议案 5.00：本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
同意 3684107832 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8521 ％；
反对 4755900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1289 ％；
弃权 702510 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0190 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1780052121 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6943 ％；
反对 4755900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2664 ％；
弃权 702510 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0393 ％；
议案 6.00：关于续聘会计师事务所的议案
同意 3661858612 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.2490 ％；
反对 8677900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2352 ％；
弃权 19029730 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.5158 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1757802901 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4482 ％；
反对 8677900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4860 ％；
弃权 19029730 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0658 ％；
议案 7.00：本公司 2020 年度利润分配预案的议案
同意 3681435966 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7796 ％；
反对 8119676 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2201 ％；
弃权 10600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1777380255 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5447 ％；
反对 8119676 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4548 ％；
弃权 10600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 ％；
议案 8.00：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意 3684120042 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8524 ％；
反对 5404600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1465 ％；
弃权 41600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0011 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1780064331 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6950 ％；
反对 5404600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3027 ％；
弃权 41600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0023 ％；
议案 9.00：关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案
同意 2524854223 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7840 ％；
反对 5434700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2148 ％；
弃权 30600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0012 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1780045231 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6939 ％；
反对 5434700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3044 ％；
弃权 30600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0017 ％；
议案 10.00：关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融
服务并续签的关联交易议案
同意 2395187970 股， 占出席会议所有股东所持表决权 94.6595 ％；
反对 134798353 股， 占出席会议所有股东所持表决权 5.3273 ％；
弃权 333200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0132 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1650378978 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.4318 ％；
反对 134798353 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 7.5496 ％；
弃权 333200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0187 ％；
议案 11.00：关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
同意 3647659910 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.8642 ％；
反对 41875732 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.1350 ％；
弃权 30600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0008 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1743604199 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.6530 ％；
反对 41875732 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.3453 ％；
弃权 30600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0017 ％；
议案 12.00：关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案
同意 3513507547 股， 占出席会议所有股东所持表决权 95.2282 ％；
反对 176048095 股， 占出席会议所有股东所持表决权 4.7715 ％；
弃权 10600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1609451836 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 90.1396 ％；
反对 176048095 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 9.8598 ％；
弃权 10600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 ％；
议案 13.00：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
同意 3652501058 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9954 ％；
反对 37053384 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0043 ％；
弃权 11800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1748445347 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.9241 ％；
反对 37053384 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0752 ％；
弃权 11800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 ％；
议案 14.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》（子议案需逐项表决）
议案 14.01：发行股票种类和面值
同意 3651072882 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9567 ％；
反对 38416960 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0412 ％；
弃权 76400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0021 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1747017171 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8441 ％；
反对 38416960 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1516 ％；
弃权 76400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0043 ％；
议案 14.02：发行方式
同意 3651079782 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 ％；
反对 38462360 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 ％；
弃权 24100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0007 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1747024071 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8445 ％；
反对 38462360 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1541 ％；
弃权 24100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0013 ％；
议案 14.03：发行对象及认购方式
同意 3651081082 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 ％；
反对 38463060 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1747025371 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8446 ％；
反对 38463060 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1542 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 ％；
议案 14.04：定价基准日、发行价格和定价原则
同意 3650927582 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 ％；
反对 38616560 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746871871 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 ％；
反对 38616560 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1628 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 ％；
议案 14.05：发行数量
同意 3650924982 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9527 ％；
反对 38619160 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0467 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746869271 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8358 ％；
反对 38619160 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1629 ％；
弃权 22100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 ％；
议案 14.06：限售期
同意 3651029282 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9555 ％；
反对 38404660 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0409 ％；
弃权 132300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0036 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746973571 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8417 ％；
反对 38404660 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1509 ％；
弃权 132300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0074 ％；
议案 14.07：上市地点
同意 3651033382 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9556 ％；
反对 38398460 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0407 ％；
弃权 134400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0036 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746977671 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8419 ％；
反对 38398460 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1506 ％；
弃权 134400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0075 ％；
议案 14.08：募集资金用途
同意 3651889802 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9788 ％；
反对 37535540 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0173 ％；
弃权 140900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0038 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1747834091 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8899 ％；
反对 37535540 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1022 ％；
弃权 140900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079 ％；
议案 14.09：滚存未分配利润的安排
同意 3650927282 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 ％；
反对 38606860 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0464 ％；
弃权 32100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0009 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746871571 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 ％；
反对 38606860 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1622 ％；
弃权 32100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0018 ％；
议案 14.10：决议有效期
同意 3651617282 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9715 ％；
反对 37818060 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0250 ％；
弃权 130900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0035 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1747561571 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8746 ％；
反对 37818060 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1181 ％；
弃权 130900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0073 ％；
议案 15.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
同意 3650938182 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9530 ％；
反对 38615760 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 ％；
弃权 12300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746882471 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8366 ％；
反对 38615760 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1627 ％；
弃权 12300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 ％；
议案 16.00：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
同意 3679794766 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7352 ％；
反对 9621776 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2608 ％；
弃权 149700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0041 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1775739055 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4527 ％；
反对 9621776 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.5389 ％；
弃权 149700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0084 ％；
议案 17.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
同意 3649724802 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9202 ％；
反对 39820540 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0793 ％；
弃权 20900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1745669091 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.7686 ％；
反对 39820540 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.2302 ％；
弃权 20900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 ％；
议案 18.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
同意 3648867982 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.8969 ％；
反对 40677360 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.1025 ％；
弃权 20900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1744812271 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.7206 ％；
反对 40677360 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.2782 ％；
弃权 20900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 ％；
议案 19.00：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
同意 3651013382 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.9551 ％；
反对 38542060 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.0446 ％；
弃权 10800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1746957671 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8408 ％；
反对 38542060 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1586 ％；
弃权 10800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 ％；
议案 20.00：关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案
同意 3643259310 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.7449 ％；
反对 46296032 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.2548 ％；
弃权 10900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1739203599 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.4065 ％；
反对 46296032 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.5929 ％；
弃权 10900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：文梁娟、王莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日