方大集团：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2021-14方大集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年 4月 12日，下午 2:30
（2）网络投票时间为：2021年 4月 12日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:259:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9：15至
下午 15：00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例
总体情况 42 271964000 25.33%
其中：现场投票 7 215239650 20.04%
网络投票 35 56724350 5.28%
说明：截至 A股股权登记日（B股最后交易日）2021年 3月 31日公司总股本为
1088278951股，其中公司回购专用账户中的股份数量为 14404724股，该等回购的股
份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1073874227股。
2、内资股股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量占内资股有表决权股份总数比例
内资股总体情况 40 138964762 20.44%
其中：现场投票 5 82240412 12.10%
网络投票 35 56724350 8.35%
3、外资股股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量占外资股有表决权股份总数比例
外资股总体情况 2 132999238 33.74%
其中：现场投票 2 132999238 33.74%
网络投票 0 0 0.00%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:
类别 出席人数 代表股份数量占公司有表决权股份总数比例
中小股东总体情况 38 45461235 4.23%
其中：现场投票 4 43736885 4.07%
网络投票 34 1724350 0.16%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司 2020年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 270928450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6192％；反对 934550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3436％；弃权 101000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0371％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44425685 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7221％；反对 934550股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0557％；弃权 101000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2222％。
2、审议通过了《公司 2020年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 270688450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5310％；反对 994550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3657％；弃权 281000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1033％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44185685 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1942％；反对 994550股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1877％；弃权 281000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.6181％。
3、审议通过了《公司 2020年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 270951950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6279％；反对 911050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3350％；弃权 101000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0371％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44449185 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7738％；反对 911050股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0040％；弃权 101000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2222％。
4、审议通过了《公司 2020年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 271011950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6499％；反对 911050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3350％；弃权 41000股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0151％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44509185 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9058％；反对 911050股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0040％；弃权 41000股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0902％。
5、审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 270494050股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4595％；反对 1469950股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5405％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 43991285股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7666％；反对 1469950股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2334％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意 269852311股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2235％；反对 1871689股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6882％；弃权 240000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0882％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132099699 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.3237％；反对 899539股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.6763％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 43349546股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3550％；反对 1871689股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1171％；弃权 240000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5279％。
7、审议通过了《关于聘请 2021年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 270618921股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5054％；反对 1095079股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4027％；弃权 250000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0919％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132805209 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8541％；反对 194029股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1459％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44116156股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0413％；反对 1095079股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4088％；弃权 250000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5499％。
8、审议通过了《关于注销 2020 年度已回购 B 股股份减少注册资本并修改的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意 271053150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6651％；反对 910850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3349％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中外资股股东的表决情况：
同意 132999238 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 44550385 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9964％；反对 910850股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0036％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
以上第 6、8项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、本次股东大会还听取了 2020年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2021年 4月 13日