*ST大港：监事会决议公告

证券代码：002077 证券简称：*ST 大港 公告编号：2021-012
江苏大港股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2021年 4月 16日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于
2021年 4月 26日下午在公司 1106会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》同时刊登在 2021
年 4月 28日的《证券时报》上。
根据《证券法》第 82条的规定，监事会对 2020年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 449036.58 万元，负债总额为
140781.01万元，归属于母公司的所有者权益合计 296966.46万元，2020年度
公司营业总收入 86034.69 万元，归属于母公司股东净利润 9787.19 万元。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
经信永 中和 会计 师 事务所 审计 ， 2020 年度 母公 司实 现 净利润
-13913252.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0元，加以往年度的未分配利润-544706350.84元，2020年度实际可供股东分配的利润为-558619603.65 元。2020年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润 97871856.65元，提取法定盈余公积金 0元，扣除本年度已付普通股股利 0元，加以往年度的未分配利润-700065151.81元，2020年度实际可供股东分配的利润为-602193295.16元。
2020 年度公司母公司仍亏损，合并报表净利润虽扭亏为盈，但累计未分配
利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》的规定，2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为:因累计未分配利润为负，公司 2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公
司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审议程序合法合规。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设、运行情况。监事会对此无异议。
六、会议逐项审议通过了关于 2021年度日常关联交易预计的议案
1、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
瀚瑞控股及其子公司 2021年预计发生的日常关联交易事项公司关联监事贡震秋回避了表决。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
正丹股份 2021年预计发生的日常关联交易事项
具体内容详见刊载于 2021年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。
关联交易审议前，独立董事进行了事前认可，董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
本议案需提交公司 2020年度股东大会逐项审议。
七、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司未来三
年（2021-2023 年）股东回报规划》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来
三年（2021-2023年）股东回报规划》。
监事会认为：本次股东回报规划兼顾了公司实际经营情况和可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定未损害公司和中小股东的利益。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于会计政策变更的议案
具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次依据相关法规变更会计政策，变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021年第一季度报告》
《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在
2021年 4月 28日的《证券时报》上。
根据《证券法》第 82条的规定，监事会对 2021年第一季度报告进行了审核并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二一年四月二十八日