九洲集团：第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-075
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2021
年 4月 30日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021年 5月 14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案
贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”）主营业务为风力发电业务，已经进入可再能源补贴目录，本公司间接持股 36.46%。为满足贵州关岭资金需求，同意九洲集团为贵州关岭公司与中航国际租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证，债务本金不超过 30000 万元；担保期限为债务履行期届满之日后三年止。借款用途为偿还原有中电投融和融资租赁有限公司借款及本公司的应收账款，贵州关岭以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。
《关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》
的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案为关联交易，独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案泰来宏浩风力发电有限公司（以下简称“泰来宏浩）主营业务为风力发电、风力发电技术咨询服务。本公司间接持股 36.46%，为满足泰来宏浩公司的资金需求，同意九洲集团为泰来宏浩公司与华能天成融资租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证，债务本金不超过 35000 万元。担保范围以签署的保证合同为准，担保期限为债务履行期届满之日后三年止。借款用途为偿还原有泰来宏浩公司借款及本公司的应收账款，泰来宏浩公司以其电费收费权向本公司提
供第二顺位权的反担保。
《关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的
具体内容详见详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案为关联交易，独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十五次次会议决议；
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十五次次会议相关事项的独立董事意见；
3、独立董事相关事项事前认可。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日