山河智能：第七届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-033
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 4 月 19 日 9：
30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清
华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》；
同意公司使用自有资金 17000万元与江麓机电集团有限公司共同投资设立
山河江麓建机设备有限公司(具体以市场监督管理局等有权部门核准的名称为准)。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟购置物业的议案》；
本次投资符合全资子公司的长期发展需求，同意山河欧洲重工公司使用自有资金 690万欧元购置物业。
三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与贵州大龙经济开发区管理委员会签订合同的议案》；
同意授权公司法定代表人与贵州大龙经济开发区管理委员会签署《贵州大龙
年产 10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目投资合同》。
根据《公司章程》及有关规定，本次与大龙经开区签订的投资合同尚需提交公司股东大会审议。
【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号：2021-030】四、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021年 5月 12日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
【股东大会通知详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日