金刚玻璃：监事会决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-037
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 4 月
26日以通讯表决的形式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
经核查监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2020年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》；
鉴于公司 2020 年度经审计的净利润亏损 131093620.28元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为该利润分配决策符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
经审核监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
经核查监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日