新宙邦：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2021-045
深圳新宙邦科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日
9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年 5月 10日 9：
15 至 15：00 任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 197797079 股，占上市公司总股份的 48.1501％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 165367801 股，占上市公司总股份的 40.2558％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 32429278 股，占上市公司总股份的
7.8943％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 38420166 股，占上市公司总股份的 9.3527％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 5990888 股，占上市公司总股
份的 1.4584％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 32429278 股，占上市公司总股份的
7.8943％。
注：公司目前总股本以 410792913 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，
保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》
总表决情况：
同意 197700783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513％；反对 96296股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38323870 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7494％；反对 96296股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2506％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》
总表决情况：
同意 197700783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513％；反对 96296股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38323870 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7494％；反对 96296股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2506％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于投资建设年产 59000 吨锂电添加剂项目的议案》
总表决情况：
同意 197700783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513％；反对 96296股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38323870 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7494％；反对 96296股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2506％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所王璟律师，刘洪羽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日