天龙集团：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-045
广东天龙科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更提案；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》于2021年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况广东天龙科技集团股份有限公司2020年年度股东大会股权登记日为2021年4
月28日，现场会议于2021年5月7日（星期五）下午14：30于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年5月7日9：15-9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月7日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。四、会议的出席情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 211759653 股，占上市公司总股份的 28.2270％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 208390003 股，占上市公司总股份的 27.7779％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3369650 股，占上市公司总股份的
0.4492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 4359720 股，占上市公司总股
份的 0.5811％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 990070 股，占上市公司总股份
的 0.1320％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3369650 股，占上市公司总股份的
0.4492％。
五、议案的审议和表决情况
议案 1.00 《关于的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171150股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9257％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9683％。
议案 2.00 《关于的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171050股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9234％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9706％。
议案 3.00 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171150股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9257％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9683％。
议案 4.00 《关于公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 211301603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7837％；反对274850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1298％；弃权 183200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0865％。
中小股东总表决情况：
同意 3901670 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4936％；反对 274850股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3043％；弃权 183200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2021％。
议案 5.00 《关于经审计的的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171050股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9234％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9706％。
议案 6.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171050股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9234％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9706％。
议案 7.00 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171050股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9234％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9706％。
议案 8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171050股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9234％；弃权 303900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9706％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 9.00 《关于提高融资额度的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171150股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9257％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9683％。
议案 10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171150股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9257％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9683％。
议案 11.00 《关于修订公司的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对171150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 171150股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9257％；弃权 303800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9683％。
议案 12.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
13.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 211284803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意 3884870 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1082％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8281％。
13.02 发行方式和时间
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
13.03 定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289850股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4601％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
13.04 发行数量
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289850股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4601％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
13.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289850股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4601％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
13.06 限售期安排
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
13.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
13.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
13.09 上市地点
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
13.10 决议有效期
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 14.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289850股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4601％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 15.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289850股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4601％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 16.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 17.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 18.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对395150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 395150股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0637％；弃权 79800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
议案 19.00 《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 211284703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757％；反对274550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意 3884770 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1060％；反对 274550股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2974％；弃权 200400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5966％。
议案 20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 208390003 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4087％；反对3289950 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5536％；弃权 79700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意 990070 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7095％；反对 3289950股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4624％；弃权 79700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8281％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日