广聚能源：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-024
深圳市广聚能源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2021 年 4月 29日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票：2021 年 4月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日
上午 9:15—9:259:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 2名，代表股份数 293752365 股，占公司总股本的 55.63％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 2
2.股东代表股份数（股） 293752365
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.6349％
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 0
2.股东代表股份数（股） 0
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0.0000％
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2020 年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2） 审议结果：通过。
2. 《2020 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
3. 《2020 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
4. 《2020 年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
5. 《2020 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
6. 《关于申请贷款综合授信额度的议案》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分
之二以上同意，审议通过。
7. 《关于公司内部财务资助的议案》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
8. 《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
（1）表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
（2）审议结果：通过。
9. 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》--选举方健辉为公司第八届监事会监事股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决股东
293752365 100% 0 0% 0 0%
其中：
中小股东
481988 100% 0 0% 0 0%
原第七届监事会职工监事沈诚先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履
行的承诺事项，离任后不再担任公司及公司之控股子公司或参资公司的任何职务。
公司对其在监事会履职期间所做出的积极贡献表示感谢！
公司近日召开工会会员代表大会，推选彭斯琦先生、何建山先生担任第八届监事会职工监事，与监事方健辉共同组成公司第八届监事会。（职工监事简历详见同日刊登于巨潮资讯网的 2021-023《第八届监事会第一次会议决议公告》）
10.《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
采取累积投票制方式分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事，选举情况如下：
非独立董事候选人获得的总票数占有效表决权股份总数的比例获得的中小股东选举票数占中小股东有效表决权股份总数的比例表决结果
张桂泉 293752365 100% 481988 100% 当选
陈大龙 293752365 100% 481988 100% 当选
郭立邦 293752365 100% 481988 100% 当选
黄邦欣 293752365 100% 481988 100% 当选
张 衍 293752365 100% 481988 100% 当选
夏智文 293752365 100% 481988 100% 当选
颜庆华 293752365 100% 481988 100% 当选独立董事候选人获得的总票数占有效表决权股份总数的比例获得的中小股东选举票数占中小股东有效表决权股份总数的比例表决结果
唐天云 293752365 100% 481988 100% 当选
张 平 293752365 100% 481988 100% 当选
刘全胜 293752365 100% 481988 100% 当选
李锡明 293752365 100% 481988 100% 当选
第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
原第七届董事会非独立董事李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项，除李洪生先生继续在本公司工作之外，王坚女士、贺红岗先生不在本公司任职。原第七届董事会独立董事周霞女士、赵政先生、李颖琦女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后不在公司担任任何职务。公司董事会对上述六位原第七届董事会董事履职期间所做出的积极贡献表示感谢！
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日