亿纬锂能：第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-081
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日在广东省惠
州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届
董事会第二十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 13 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》
同意公司将部分生产设备以 2021 年 5 月 12 日的账面价值，即不低于人民币
262792.75 元（不含增值税）的价格转让给控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的子公司湖北金泉新材料有限公司；同意公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司与亿纬控股的子公司广东亿鼎新能源汽车有限公司（以下简称“亿鼎新能源”）签订《房屋租赁合同》和《固定资产转让合同》，租用亿鼎新能源位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村的 ZKD-006-25-01 号地块自有厂房和 ZKD-005-02 地块办公
楼二层的部分区域，并受让亿鼎新能源部分办公家具，用于新能源乘用车电池生产和
配套办公；同意公司向亿鼎新能源销售自制原材料极柱，交易金额自 2021 年 5 月 18
日至 2021 年 12 月 31 日不超过 200 万元（不含增值税）。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI 设立合资公司的议案》
公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟与贝特瑞（江苏）
新材料科技有限公司（以下简称“贝特瑞”）、SK innovation Co. Ltd（以下简称“SKI”）共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）进行增资，合资公司拟将注册资本由目前的人民币 500 万元增加至人民币 195440 万元。
其中，贝特瑞以现金出资人民币 99630 万元，占合资公司注册资本的 51%；SKI 以现金出资人民币 48870 万元，占合资公司注册资本的 25%；亿纬亚洲以现金出资人民币
46940 万元，占合资公司注册资本的 24%。合资公司的年产量以锂电池高镍三元正极
材料为准最大 50000 吨为标准进行设计及建设。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日