东华软件：东华软件股份公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-043
东华软件股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月19日当天通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
5、会议主持人：董事长薛向东先生
6、公司董事会于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份 1160777126 股，占公司股份总数的
37.2583％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计 157 人，代表公司有表决权的股份
40005576股，占公司股份总数的 1.2841％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 166人，代表公司有表决权的股份 1200782702 股，占公司股份总数的 38.5424％。
其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东 160人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 42126176股，占公司股份总数的 1.3522％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《2020 年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意 1196754503 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6645％；反对 3847599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3204％；弃
权 180600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0150％。
中小投资者的表决情况：同意 38097977 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.4378％；反对 3847599股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1335％；
弃权 180600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.4287％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 1196875703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6746％；反对 3725399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3102％；弃
权 181600 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0151％。
中小投资者的表决情况：同意 38219177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.7255％；反对 3725399股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8434％；
弃权 181600 股（其中，因未投票默认弃权 1000股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4311％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 1196874503 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6745％；反对 3315599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2761％；弃
权 592600 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0494％。
中小投资者的表决情况：同意 38217977 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.7226％；反对 3315599股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8706％；
弃权 592600 股（其中，因未投票默认弃权 1000股），占出席会议中小股东所
持股份的 1.4067％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 1196718903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6616％；反对 3882199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3233％；弃
权 181600 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0151％。
中小投资者的表决情况：同意 38062377 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.3533％；反对 3882199股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2156％；
弃权 181600 股（其中，因未投票默认弃权 1000股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4311％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 1197062703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6902％；反对 3708699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3089％；弃
权 11300 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0009％。
中小投资者的表决情况：同意 38406177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.1694％；反对 3708699股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8038％；
弃权 11300 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0268％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 1196948222 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6807％；反对 3161980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2633％；弃
权 672500 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0560％。
中小投资者的表决情况：同意 38291696 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.8976％；反对 3161980股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5060％；
弃权 672500 股（其中，因未投票默认弃权 1000股），占出席会议中小股东所
持股份的 1.5964％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（七）审议通过《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》；
总表决情况：同意 1193208703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3692％；反对 7572999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6307％；弃
权 1000 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001％。
中小投资者的表决情况：同意 34552177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 82.0207％；反对 7572999股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9769％；
弃权 1000 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0024％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（八）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 1193208703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3692％；反对 7572999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6307％；弃
权 1000 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001％。
中小投资者的表决情况：同意 34552177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 82.0207％；反对 7572999股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9769％；
弃权 1000 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0024％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（九）审议通过《关于修订部分条款的议案》。
总表决情况：同意 1197577303 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7331％；反对 3200599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2665％；弃
权 4800 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004％。
中小投资者的表决情况：同意 38920777 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.3910％；反对 3200599股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5976％；
弃权 4800 股（其中，因未投票默认弃权 1000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0114％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021年
4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、王昆
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2020年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2020 年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年五月二十日