奥克股份：2020年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2021-032
辽宁奥克化学股份有限公司
2020年年度股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司全资子公司上海奥克化学有限公司（上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室）会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 15 人，代表股份 393269673 股，占公司有
表决权股份总数的 57.8254%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 392394673股，占公司有表决权股份总数的 57.6968%；参加网络投票的股东 11 人，代表股
份 875000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1287%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 32965200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 98.1952%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.8048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、与公司董事兼任董事之关联方之间的日常关联交易本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 359967873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
269300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.7701%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.2299%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于 2021 年度公司对外担保额度的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于 2021 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于 2021 年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过《关于控股股东修改相关承诺事项的议案》；
本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 32965200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 98.1952%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.8048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十四）审议通过《公司“十四五”发展规划》。
表决结果：同意 392663773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 605900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32965200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1952%；反对
605900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8048%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中议案七获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。公司独立董事作 2020 年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日