中青宝：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-036
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李瑞杰先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9195943 股，占上市公司总股
份的 3.4930％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 9145943 股，占上
市公司总股份的 3.4740％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 50000 股，占上市公司总股份的 0.0190％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 120000 股，占上市公司总股份
的 0.0456％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 70000 股，占上市公
司总股份的 0.0266％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 50000 股，占上市公司总股份的 0.0190％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2020 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2020 年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2020 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《2020 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决结果为：
同意 112000 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.1358％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为 9033943 股。
7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的
表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于非独立董事 2021 年度薪酬的议案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于监事 2021 年度薪酬的议案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于修订的议案》，该议案的表决结果为：
同意 9145943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4563％；反对 50000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 70000 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3333％；反对 50000 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳中青宝互动网络股份有限公司2020年度股东大会会议决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《2020年年度股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日