华谊兄弟：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-056
华谊兄弟传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年 5月 20日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2021年 5月 20日 9:15至 9:25；
9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 5
月 20日 9:15至 15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 21人，代表股份 833465019 股，占公司股份总数的 29.9888%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 16人，代表股份 2501708股，占公司股份总数的 0.0900%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6 人，代表股份
707027967股，占公司股份总数的 25.4395%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 15 人，代表股份 126437052 股，占公司股份总数的 4.5493%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，相关议案关联股东予以回避，审议通过了如下议案：
1、《2020 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：
同意 833376119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
2、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 833276021 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9773%；反对 188998 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2312710 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2775%；反对 188998 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
3、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 833276021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9773%；反对 188998 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2312710 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2775%；反对 188998 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
4、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 833375619 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 89400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412308 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2894%；反对 89400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 833375619 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 89400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412308 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2894%；反对 89400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
6、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 833376119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
7、《关于公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议议案 7 时，关联股东予以回避表决，议案 7 的有效表决权股份总数为
3394845 股。
表决结果：
同意 3305945 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 97.3813%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 2.6187%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 71.0727%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.6187%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
8、《关于公司董事薪酬的议案》
审议议案 8 时，关联股东予以回避表决，议案 8 的有效表决权股份总数为
126461052 股。
表决结果：
同意 126271554 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.8502%；反对 189498 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1498%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2312210 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8284%；反对 189498 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1498%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
9、《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：
同意 833275521 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9773%；反对 189498 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2312210 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2774%；反对 189498 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
10、《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
审议议案 10 时，关联股东予以回避表决，议案 10 的有效表决权股份总数
为 832547882 股。
表决结果：
同意 832458482股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 89400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2388308 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2869%；反对 89400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
11、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 833376119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
同意 833373111 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9890%；反对 91908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0110%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2409800 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2891%；反对 91908 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意 833376119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
14、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 833376119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9893%；反对 88900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2412808 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；反对 88900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
15、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831170517 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7247%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 207206 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0249%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
16、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831170517 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7247%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 207206 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0249%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
17、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831170517 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7247%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 207206 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0249%；反对 2294502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2753%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
18、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831069919 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7126%；反对 2395100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2874%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 106608 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0128%；反对 2395100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2874%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
19、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831170017 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7246%；反对 2295002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2754%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 206706 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0248%；反对 2295002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2754%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
20、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831170017 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7246%；反对 2295002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2754%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 206706 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0248%；反对 2295002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2754%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
21、《关于修订的议案》
表决结果：
同意 831069919 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7126%；反对 2395100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2874%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 106608 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0128%；反对 2395100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2874%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京市海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日